Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15 декабря 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603. Наличие кворума: Имеется 56 914 (72.4069 %). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 56 914;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 914.
Наличие кворума: Имеется 72,4069 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 56 914голосов.
«За» – 56 874 голосов (99,9297%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 20 голосов (0,0351 %).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 20 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №1».
По второму вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 914.
Наличие кворума: Имеется 72,4069 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 56 914голосов.
«За» – 56 874 голосов (99,9297%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 20 голосов (0,0351 %).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 20 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению №2».
По третьему вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 603.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 78 603.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 914.
Наличие кворума: Имеется 72,4069 %.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 56 914голосов.
«За» – 56 874 голосов (99,9297%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 20 голосов (0,0351 %).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 20 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению №3».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 декабря 2022 б/н.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные 78 603 штуки (государственный регистрационный номер 1-02-02805-А от 05.07.2000, 1-04-02805-А от 02.11.2011, 1-02-02805-А от 25.10.2013).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К.Ким
3.2. Дата: 19.12.2022